الامتثال وإجراءات KYC

الثقة تبدأ قبل المعاملة.

نهج تجاري منظم لحماية جميع الأطراف المشاركة في المعاملات الدولية.

ما نطلبه

البيانات التعريفية للشركة

إثبات الأموال / BCL عند الاقتضاء

معلومات المستفيد الحقيقي النهائي

المنتج والكمية والوجهة

الجدول الزمني والمواصفات

عملية قانونية وتجارية منظمة

ضمانات تعاقدية متبادلة

التنسيق مع المنتجين والتجار

انضباط وثائقي

معالجة سرية للمفاوضات

متابعة تجارية